Ipotekabank OTP Group

office • UZB • unknown • Не указана

**Основные обязанности:** * Разработка и актуализация методологии KYC/CDD/EDD. * Предложения по улучшению внутренних политик и инструкций. * Формирование стандартов KYC-процессов, чек-листов и обучающих материалов. * Внедрение процессов эскалации при выявлении несоответствий и подозрительных операций. * Участие в разработке risk-based подхода и моделей risk scoring. * Подготовка методических материалов для обучения сотрудников. * Анализ международных практик и адаптация в процессы банка. * Оптимизация бизнес-процессов для повышения эффективности. * Контроль корректности применения методологий в филиалах. **Требования:** * Высшее — экономическое, финансовое или юридическое; * Сертификация (преимущество): ( CFE, ICA Certificate/Diploma, CAMS); * Национальные сертификаты в области AML/FT; * Английский, Русский, Узбекский — желательно высокий уровень; * MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); * Не менее 2 лет в сфере KYC/AML/Compliance; * Знание процессов KYC/CDD/EDD и оценки рисков; * Знание международных и локальных нормативов (FATF, Basel, AML/CFT); * Опыт работы с системами AML/KYC (например, World-Check); * Владение инструментами санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT); * Навыки транзакционного мониторинга и анализа данных; * Знание банковских продуктов; * Понимание управления проектами; * Навыки подготовки отчетности и прохождения аудитов. **Мы предлагаем:** * Возможность запустить новое цифровое направление в одном из крупнейших банков Узбекистана. * Опыт в международной банковской группе OTP Group * Конкурентная зарплата * Возможность быстро расти профессионально вместе с масштабным проектом * Работу в сильной команде с амбициозной стратегией по развитию сегмента малого бизнеса