Money Laundering Reporting Officer (MLRO) / AML Compliance Officer

Основные обязанности

• Организация и обеспечение функционирования системы AML/CFT в соответствии с требованиями AFSA и законодательством Республики Казахстан.

• Разработка, внедрение и актуализация внутренних AML/CFT policies and procedures.

• Осуществление контроля за соблюдением требований Know Your Customer (KYC) и Customer Due Diligence (CDD).

• Проведение оценки рисков клиентов и деловых отношений.

• Мониторинг подозрительных операций и выявление потенциальных случаев отмывания денежных средс...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.